adm =

Протоколы совещаний

ПРОТОКОЛ № 14

ПРОТОКОЛ  № 22                                   

 

Общего собрания членов

Ассоциации строителей и инвесторов г. Новосибирска

и Новосибирской области

 

г. Новосибирск,

ул. Б.Хмельницкого, 103

 ООО «МСУ-78»                                                                                                                11.10.2012г.                                                                                                               

  

Присутствовали от:

1.      ОАО СибЗНИИЭП – (генеральный директор Траутвейн С.Ф.), уполномоченное лицо Хмелевский В.В. - по доверенности.

2.      ЗАО «Новосибирскжилстрой-2» –  генеральный директор Урванцев В.П.

3.      ООО «Фаворит-С» – директор Капустинский В.И.

4.      ЗАО «БСТ» – генеральный директор Воронин А.А.

5.      ООО «Союз-10» - учредитель  Михайлов А.А.

6.      ООО СК «СМУ-8» – генеральный директор Половяненко Н.Д.

7.      ООО «НовосибирскСтройМастер» - генеральный директор Коновалова В.К.

8.      ОАО «Предприятие отделочных материалов» – генеральный директор Белик В.И.

9.      ООО «ЗЖБИ-2» - директор Бубякин М.В.

10.  ООО «ЗЖБИ-1 академ» – (генеральный директор Терехов О.Д.), уполномоченное лицо Емельянов М.В. – по доверенности.

11.  ОАО «НССК» - (генеральный директор Клюкин Н.Ф.), уполномоченное лицо  Сальме Д.М.  – по доверенности.

12.  ЗАО «Завод ЖБИ-12» – (директор Леденев В.Н.), уполномоченное лицо Леденев Е.В. – по доверенности.

13.  ОАО «Строймеханизация» - (генеральный директор Шилов А.М.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

14.  ООО «Академ-Электра» - (генеральный директор Мушенко А.Ф.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

15.  ООО «МСУ-78» - директор Пигарев С.М.

16.  ООО «Ромекс-Сибирь» - директор Трофимов С.А.

17.  ЗАО «Сибпромпост» - председатель Совета директоров Гаврилов И.Г.

18.  ООО «Строительные ведомости» – (генеральный директор Брацун В.З.),  уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

19.  ООО «ПГ Стройпроект» – председатель Совета директоров Свечникова И.Б.

20.  ООО «Эргоном» - (директор Неустроев И.С.), уполномоченное лицо Могилевич К.А. – по доверенности.

21.  ООО «ТехноСибСтрой» - генеральный директор Максакова И.Г.

22.  ООО  «Фундамент» – генеральный директор Лубягин А.В.

23.  ООО «Атон» - (директор Крымко А.Г.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

24.  ЗАО «САО ГЕФЕСТ» - (директор филиала Дрюкова В.М.), уполномоченное лицо Михайлов Е.М. – по доверенности.

25.  ООО «Геркулес-Сибирь» - (директор Боленков А.В.), уполномоченное лицо Кравченко Д.Н. – по доверенности.

26.  ООО «Термолэнд» - (директор Белый В.Т.), уполномоченное лицо Стефаненко И.Н. – по доверенности.

27.  ОАО «Искитимский шиферный завод» – (генеральный директор Полянская Р.И.), уполномоченное лицо Павлов А.В. – по доверенности.

28.  ЗАО «СКИМС» -  генеральный директор Карманов С.А.

29.  ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ Челябинск» -  генеральный директор Абрахин В.О.

30.  ЗАО «НГСПИ» - генеральный директор Кривошей С.Г.

31.  ЗАО «ЗЖБИ-4» - (директор Мочалин Н.А.), уполномоченное лицо Митряшина Е.Н. – по доверенности.

32.  ООО ПСО «Сибстройпроект» - директор Маневский И.В.

33.  ООО «Новосибирский центр сертификации продукции и услуг» - (директор Кулинич А.А.), уполномоченное лицо Ушаков А.С.  - по доверенности.

34.  ООО «Неоград-Инвест» - директор Гремитских Е.В.

35.  ЗАО «Корвет» - директор Глушанков А.В.

36.  ООО «ЮГСи» - генеральный директор Югай А.Ю.

37.  НП «Новосибирские строители» - президент Боков К.В.

 

         Открыл общее собрание президент «Ассоциации строителей» Боков К.В., который  

поздравил  юбиляров – руководителей организаций-членов «Ассоциации строителей» и вручил памятные подарки: Капустинскому В.И. (ООО «Фаворит-С»),  Маневскому И.В.(ООО ПСО «Сибстройпроект»),  Гремитских Е.В. (ООО «Неоград-Инвест»),  Пигареву С.М. (ООО «МСУ-78»),  Карманову С.А. (ЗАО «СКИМС»), затем сообщил, что на собрании лично и по доверенностям присутствуют  руководители и представители 37 организаций, что более 50% от общего числа членов Ассоциации строителей. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Предлагается избрать председателя и секретаря собрания, счетную комиссию.

            Воронин А.А. предложил следующие  кандидатуры: 

Урванцев Виктор Павлович -  председатель общего собрания  

Белик  Владимир Иванович –  секретарь собрания

Голосовали единогласно.

 

            Функции счетной комиссии предложено возложить на председателя общего собрания Урванцева В.П.

Голосовали единогласно.

 

            Председатель собрания Урванцев В.П. предложил утвердить регламент по проведению собрания.

Единогласно утверждена  повестка дня:

1. Отчет президента «Ассоциации строителей» Бокова К.В.

2. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации строителей»

       Половяненко Н.Д.

3. Принятие решения по взносам (вступительные, членские, взносы в фонд ветеранов).

4. Принятие решения о членстве организаций, утративших связь с «Ассоциацией строителей».

5.  Выборы Президента «Ассоциации строителей».

6.  Выборы ревизора «Ассоциации строителей.

7.  Разное.

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Отчет президента «Ассоциации строителей» Бокова К.В.»

            В отчете  Боков К.В. отразил  основные итоги за время работы «Ассоциации строителей»  за 2011 год.

           

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации строителей» Половяненко Н.Д.».

Половяненко Н.Д. – ревизор, доложил о результатах  финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году. Баланс положительный. Расходы по смете в пределах утвержденных статей затрат, имеется экономия.

Предложено утвердить исполнение сметы расходов за 2011 год и отчет ревизора Половяненко Н.Д.

Голосовали единогласно.

 

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения по взносам (вступительные, членские, взносы в фонд ветеранов)»

            Сообщение сделал Боков К.В., который предложил оставить взносы на уровне 2011 года:

Вступительный взнос – 5000 рублей.

Членские ежемесячные взносы:

Для проектных и приравненных к ним организаций – 800 рублей

Для организаций численностью до 40 чел. – 1300 рублей.

Для организаций численностью более 40 чел. – 1800 рублей.

Взносы в Фонд ветеранов:

- организациям с ежемесячными членскими взносами 1800 рублей – 5000 рублей в год;

- остальным – 3000 рублей в год.

Для коллективных членов:

- вступительный взнос – 10 000 рублей;

- членские ежемесячные – 10 000 рублей (ежеквартально 30 000 рублей).

Голосовали единогласно.

 

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения о членстве организаций, утративших связь с «Ассоциацией строителей».

            Сообщение сделал Боков К.В., в обсуждении принял участие Урванцев В.П. – уточнил причины исключения.

            Приняли решение исключить из состава «Ассоциации строителей» в связи с невыполнением уставных требований, задолженностью по оплате членских взносов более одного года и утрате связи с «Ассоциацией строителей» следующие организации:

1. ООО «ЗапСибСтройдормашсервис»

2.ООО «Дело»

3.ЗАО ЗЖБИ «Строительные технологии и материалы»

4. ЗАО «Зап-СибТранстелеком»

5.ООО «АэМэС-Пром Строй»

6.ООО Аудиторская фирма «Галакт-Инфо»

Голосовали единогласно.

 

По вопросу № 5 повестки дня: «Выборы Президента «Ассоциации строителей».

По вопросу избрания президента «Ассоциации строителей» было предложено выдвигать кандидатуры.

            Предложена и поставлена на голосование кандидатура Бокова Константина Вениаминовича.

Голосовали единогласно.

 

По вопросу № 6 повестки дня: «Выборы ревизора «Ассоциации строителей».

            Урванцевым В.П. была предложена кандидатура  Половяненко Николая Дмитриевича. Других предложение не последовало.

            Голосовали единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Разное».

СЛУШАЛИ:

-  Бокова К.В., который сообщил об участии в выставке СибСтройЭкспо, которая будет проходить 16-19 октября т.г. и о подготовке к выставке СтройСиб-2013, которая будет проходить 5-25 февраля 2013 года;

- Свечникову И.Б., которая сообщила, что Ассоциация малоэтажного и индивидуального домостроения, президентом которой она является, рассматривает вопрос вступления коллективным членом в «Ассоциацию строителей». Поэтому она обратилась рассмотреть вопрос по размеру членских взносов для организации. Был предложен размер ежемесячных взносов в пределах 5000 рублей. После обсуждения  предложения о консолидации  действий организаций большинством выступающих одобривших предложение. Было принято решение о делегировании Совету Ассоциации принять решение о размере взноса для коллективного члена «Ассоциация малоэтажного и индивидуального домостроения».

            Урванцев В.П. закрыл официальную часть общего собрания, Пигарев С.М.  пригласил всех на фуршет.

 

 

Протокол составлен на 4 (четырех) листах.

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                    В.П.Урванцев  

Секретарь собрания                                                                                                 В.И.Белик