adm =

Протоколы совещаний

ПРОТОКОЛ № 14

ПРОТОКОЛ  № 20                                   

 

Общего собрания

«Ассоциации строителей и инвесторов г. Новосибирска

и Новосибирской области»

 

г. Новосибирск

 ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат»                                        30.06.2011г.                                                                                                               

  

Присутствовали от:

1.      ОАО СибЗНИИЭП – (генеральный директор Траутвейн С.Ф.), уполномоченное лицо Хмелевский В.В. - по доверенности.

2.      ООО «АТТА-Капитал» - (директор Лукьянов С.А.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

3.      ЗАО «Новосибирскжилстрой-2» –  (генеральный директор Урванцев В.П.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

4.      ЗАО «Вираж» –  директор Начаров С.П.

5.      ООО «Фаворит-С» – директор Капустинский В.И.

6.      ЗАО «БСТ» – генеральный директор Воронин А.А.

7.      ООО «Союз-10» - учредитель  Михайлов А.А.

8.      ООО «СМУ-8» – генеральный директор Половяненко Н.Д.

9.      ООО «НовосибирскСтройМастер» - (генеральный директор Коновалова В.К.), уполномоченное лицо Гурьева Л.Е. - по доверенности.

10.  ОАО «Предприятие отделочных материалов» – генеральный директор Белик В.И.

11.  ООО «ЗЖБИ-2» - директор Бубякин М.В.

12.  ООО «ЗЖБИ-1 академ» – генеральный директор Терехов О.Д.

13.  ОАО «НССК» - генеральный директор Клюкин Н.Ф., первый заместитель ген.директора Сальме Д.М.

14.  ЗАО «Завод ЖБИ-12» – (директор Леденев В.Н.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

15.  ЗАО «НРСТЦ» - директор Трушковская А.А.

16.  ОАО «Строймеханизация» - (генеральный директор Шилов А.М.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

17.  ООО «Академ-Электра» - генеральный директор Мушенко А.Ф.

18.  ООО ВФ «Силикон» – директор Петерсон Ю.Н.

19.  ООО «МСУ-78» - директор Пигарев С.М.

20.  ООО «Ромекс-Сибирь» - директор Трофимов С.А.

21.  ЗАО «Сибпромпост» - председатель Совета директоров Гаврилов И.Г.

22.  ЗАО «Сибирские Фасады-Новосибирск» - (исполнительный  директор Гемпель Н.Л.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

23.  ООО «Строительные ведомости» – генеральный директор Брацун В.З.

24.  ООО ИД «Квартет» - (директор Бутвиловский Е.В.), уполномоченное лицо Бутвиловская Н.Б.  - по доверенности.

25.  ООО «УНИКОН» – (внешний управляющий Богданов А.И.),   уполномоченное лицо Зибницкая Н.Е. – по доверенности.

26.  АНО «Новосибсертификация» – (директор Клячина И.В.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

27.  ЗАО «БФК» -  (генеральный директор Якубенко М.А.), уполномоченное лицо Новицкий В.П. – по доверенности.

28.  Новосибирский филиал ГАСИС – ректор Зельцер И.М.

29.  ООО «ГенИнжПроект» – (директор Орлова  Л.Ф.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.  

30.  ООО «СовПлим-Сибирь» – исполнительный директор Ярош А.И.

31.  ОАО «12 Военпроект» - (генеральный директор Ярков А.К.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

32.  ООО «ПГ Стройпроект» – (директор Ефремов А.Ю.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

33.  ООО «Эргоном» - директор Неустроев И.С.

34.  ООО «ТехноСибСтрой» - (генеральный директор Максакова И.Г.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

35.  ООО ПСК  «Фундамент» – генеральный директор Лубягин А.В.

36.  ООО «Атон» - директор Крымко А.Г.

37.  Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) – (ректор Линовский С.В.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

38.  ЗАО «САО-ГЕФЕСТ» - (директор Дрюкова В.М.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

39.  ОАО «Искитимский шиферный завод» – (генеральный директор Полянская Р.И.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

40.  ЗАО «СКИМС» -  генеральный директор Карманов С.А.

41.  ООО «Филигрань-Сибирь» - (директор Бединская Т.В.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

42.  ООО «АСТА 1» - директор Галушко А.Д.

43.  ЗАО ЗЖБИ «Строительные технологии и материалы» - (генеральный директор Акушкин Д.А.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

44.  ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ Челябинск» -  генеральный директор Абрахин В.О.

45.  ЗАО «НГСПИ» - генеральный директор Кривошей С.Г.

46.  ЗАО ИСК «Заельцовская» - (генеральный директор Обозных А.В.), уполномоченное лицо Бурс С.В. – по доверенности.

47.  ООО ТД «Бастион» - (генеральный директор Марьяненко А.А.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

48.  ООО ПСО «Сибстройпроект» - директор Маневский И.В.

49.  ООО «Сметная школа» - (директор Щербакова Н.В.), уполномоченное лицо Жукова Е.М. - по доверенности.

50.  ООО «Новосибирский центр сертификации продукции и услуг» - (директор Кулинич А.А.), уполномоченное лицо Бирюков Ю.И.  - по доверенности.

51.  ОО Аудиторская фирма  «Галакт-Инфор» - (директор Зазулина Ю.В.), уполномоченное лицо Соболева Э.Г.  - по доверенности.

52.  ООО «Неоград-Инвест» - директор Гремитских Е.В.

53.  ЗАО «Корвет» - (директор Глушанков А.В.), уполномоченное лицо Боков К.В. – по доверенности.

54.  ООО «ЮГСи» - генеральный директор Югай А.Ю.

55.  ЗАО ГК АМПС» - генеральный директор Медведев Е.А.

56.  НП «Новосибирские строители» - президент Боков К.В.

 

         Открыл общее собрание президент «Ассоциации строителей» Боков К.В.: На собрании лично и по доверенностям присутствуют  руководители и представители 56 организаций, что более 50% от общего числа членов Ассоциации строителей. Предлагается избрать председателя и секретаря собрания, счетную комиссию.

            Единогласно избраны:

            Председатель общего собрания  - Брацун Виктор Захарович

            Секретарь – Белик  Владимир Иванович 

            Единогласно избрана счетная комиссия в составе 2 (двух) человек:

Новицкий Владимир Пантелеевич

Пигарев Сергей Михайлович

Председатель собрания Брацун В.З предложил утвердить регламент по проведению собрания.

Единогласно утверждена  повестка дня:

1. Отчет президента «Ассоциации строителей» Бокова К.В.

2. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации строителей»

       Половяненко Н.Д.

3. Обсуждение отчетов и утверждение.

4. Выборы членов Совета «Ассоциации строителей».

5. Принятие решения по взносам (членские, взносы в фонд ветеранов, взносы для организаций с коллективным членством).

6. Решение вопроса о членстве организаций, утративших связь с «Ассоциацией строителей».

7. Обсуждение предложения по внесению изменений в Учредительный договор и Устав «Ассоциации строителей».

8. Обсуждение вопросов:

8.1. О праздновании Дня строителя.

8.2. О негосударственном пенсионном фонде.

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Отчет президента «Ассоциации строителей» Бокова К.В.»

            В отчете  Боков К.В. отразил  основные итоги за время работы «Ассоциации строителей»  за 2010 год,  и обозначил направления деятельности на 2011 год.

           

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации строителей» Половяненко Н.Д.».

Половяненко Н.Д. – ревизор, доложил о результатах  финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году. Утвержденный план затрат  на 2010 год составил 1 316 734 руб., фактические затраты 1 146 786 руб. От членов Ассоциации строителей было получено средств на сумму 1 148 054 руб. Соответственно есть общая экономия, по перерасходу по отдельным статьям представлены объяснения, документально подтвержденные.

Предлагается   утвердить исполнение сметы за 2010 год и отчет ревизора.

 

По вопросу № 3 повестки дня: «Обсуждение отчетов и утверждение».

В обсуждении приняли участие:

- Брацун В.З., который обрисовал ситуацию отношения властных структур к строительному комплексу на всех уровнях власти и дал предложения: по – по взаимодействию с властными структурами; - по активизации работы с саморегулиремыми организациями; - по отчету по проделанной работе членов Совета по направлениям, начиная с  июня 2011 г.;

- Михайлов А.А., так же высказался по отношению и взаимодействию с властями, предложил создавать и финансировать рабочие группы для решения конкретных вопросов;

- Крымко А.Г., высказался о том, что действия властей направлены на методическое лишение права нормально трудиться, и предложил:

˙⃰ Систематически излагать  публично через средства массовой информации нашу точку зрения по проблемам в области строительства и участия властей по их разрешению.

˙⃰  Инициировать судебные разбирательства по вопросам, которые нельзя решить в рабочем порядке.

˙⃰  Организовать и профинансировать группу экспертов прорабатывающих нормативно-техническую литературу.

Было предложено учесть в дальнейшей работе предложения выступающих.

Предложено утвердить отчет Бокова К.В.

Голосовали единогласно.

Предложено утвердить исполнение сметы расходов за 2010 год и отчет ревизора Половяненко Н.Д.

Голосовали единогласно.

 

По вопросу № 4 повестки дня: «Выборы членов Совета «Ассоциации строителей».

Принято решение избрать Совет «Ассоциации строителей» в составе 10 человек.

Голосовали единогласно.

            Проект состава Совета выдан каждому присутствующему, других предложений не поступило.

            В связи с отсутствием других предложений было принято голосовать списком:

 

Боков Константин Вениаминович

президент «Ассоциации строителей»

Белик Владимир Иванович

генеральный директор ОАО «Предприятие  отделочных материалов»

Брацун Виктор Захарович

генеральный директор ООО «Строительные                                                  ведомости»

Воронин Александр Алексеевич

генеральный директор  ЗАО «Бердский                                                        строительный трест»

Кривошей Сергей Георгиевич

генеральный директор ЗАО «Новосибирский градостроительный проектный институт»

Крымко Александр Григорьевич

генеральный директор  ООО «АТОН»

Пигарев Сергей Михайлович

директор ООО «МСУ-78»

Сальме Джамиль Мустафаевич

первый заместитель генерального директора 

ОАО «Новосибирский сельский строительный   комбинат»

Урванцев Виктор Павлович

генеральный директор ЗАО                                                 «Новосибирскжилстрой-2»

Ярков Анатолий Константинович

генеральный директор ОАО «12 Военпроект»

Голосовали: единогласно.

 

По вопросу № 5 повестки дня: «Принятие решения по взносам (членские, взносы в фонд ветеранов, взносы для организаций с коллективным членством)»

            Сообщение сделал Боков К.В., который проинформировал, что Совет «Ассоциации строителей» предлагает оставить членские взносы  и взносы в Фонд ветеранов на уровне 2010 года:

Членские ежемесячные взносы:

Для проектных и приравненных к ним организаций – 800

Для организаций численностью до 40 чел. – 1300

Для организаций численностью более 40 чел. – 1800

Взносы в Фонд ветеранов:

- организациям с ежемесячными членскими взносами 1800 рублей – 5000 рублей в год;

- остальным – 3000 рублей в год.

Для коллективных членов предлагается установить следующие размеры взносов:

- вступительный взнос – 10 000 рублей;

- членские ежемесячные – 10 000 рублей (ежеквартально 30 000 рублей).

Голосовали единогласно.

 

По вопросу № 6 повестки дня: «Решение вопроса о членстве организаций, утративших связь с «Ассоциацией строителей».

            Сообщение сделал Боков К.В., в обсуждении приняли участие Брацун В.З., Петерсон Ю.Н., Боков К.В.

Приняли решение исключить из состава «Ассоциации строителей» в связи с невыполнением уставных требований, задолженностью по оплате членских взносов более одного года и утрате связи с Ассоциацией строителей следующие организации:

ООО «АрСТ»

ЗАО «Сибирская Строительная Индустрия»

ООО «Ситех-Жилстрой»

Филиал по СФО ФГУ «ФЛЦ при Росстрое»

            ООО «Управление капитального строительства»

            ОГОУ НУКК «Новосибирскстрой»

            ООО ИСК «Бизнесстрой»

            ЗАО «Корел»

            ООО «СофтКомпас»

            ООО ПСФ «ФОРПРО»

            ЗАО «Проектстрой»

            ООО Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг»

ОАО «ПТК-30»

ООО «Сибирский Строитель»

ЗАО «Строитель»

ОАО «НЗСК»

ООО «Проммеханомонтаж-Сибирь»

ООО «Полис-строй»

ЗАО «ЗАПСИБТРАКТОР»

ЗАО «САС-Недвижимость»

ЗАО «РостехЭнерго»

ООО «Компания Синай»

ЗАО «ТермоБлок»

ООО «Стилвуд»

ООО НПП «КАМИЛАН»

ООО «СтройСиб»

ЗАО «Бивер»

ЗАО «профайн РУС»

ООО «Искитимские железобетонные изделия № 5»

ООО «КПД-Газстрой»

ООО «Сибиком» (ООО СК «КиМа»)

ООО «РОСПАЙП»

ООО «Сибэксперт Девелопмент»

ООО «Монолит»

ООО «Монтаж и Отделка»

ООО «Строительный Трест «Щелкуноф и К»

ООО «Успех»

ООО«ФОРИС»
ООО Мегастрой»

ООО «АЛЬПЫ»

ООО «ТехноСтройИнвест»

ОАО «Сибгипрозолото»

ООО «Мега-Строй»

ООО «СтройРегионСервис»

            ООО "СК "Новый Город"

            ООО «Агромонтажпромстрой»

            ООО «АСМ»

            ООО «Техностиль»

            Новосибирский филиал  ООО «СЦС Совинтел»

Голосовали: «за» -  55; «против» - 0; «воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

 

По вопросу № 7 повестки дня: «Обсуждение предложения по внесению изменений в Учредительный договор и Устав «Ассоциации строителей».

Предложения по внесению изменений в Учредительный договор и Устав были выданы  присутствующим в раздаточных материалах.

Было принято решение ободрить вносимые изменения, утверждение провести внеочередным общим собранием членов «Ассоциации строителей».

 

По вопросу № 8 повестки дня: «О праздновании Дня строителя. О негосударственном пенсионном фонде».

            Боков К.В. сообщил, что на Совете «Ассоциации строителей» было вынесено предложение не организовывать проведение  общего праздничного мероприятия, ограничиться проведением корпоративных мероприятий, Совет не пришел к единому мнению и выносит  решение этого вопроса на общее собрание. После обсуждения мнения тоже разделились, вопрос был поставлен на голосование.

За проведение только корпоративных мероприятий проголосовало – 36.

За проведение общего праздничного мероприятия – 20.

Решение принято: не заниматься организацией проведения общегородского мероприятия посвященного профессиональному празднику Дню строителя.

 

Боков К.В. сообщил об обращении руководителя Регионального негосударственного пенсионного фонда «Сибирский Сберегательный» (РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД») Бабушкиной Н.В..

Предложено апробировать в организациях на ограниченных кадровых составах взаимодействие с фондом в части накопительного пенсионного обеспечения.

Материалы будут разосланы. Предложение одобрено.

 

            Брацун В.З. закрыл официальную часть общего собрания, Клюкин Н.Ф.  пригласил всех на фуршет.

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                           В.З.Брацун  

Секретарь собрания                                                                                                 В.И.Белик